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火币探索建立“科技助警通道”助力区块链反洗

  新华网天津7月27日电(记者毛振华)区块链行业企业火币集团的风控负责人日前对外透露,在自身完善的安全风控能力基础上,火币推出了“科技助警通道”,已帮助世界多地公检法司开展区块链反诈骗、反洗钱工作。

  区块链技术对于反洗钱反诈骗工作的意义,已经受到反洗钱金融行动特别工作组(FATF)、专家学者、区块链从业者的重视。近期在G20峰会期间举行的虚拟资产服务商大会(以下简称V20)上,FATF与各国区块链行业协会、政策参与者或从业者进行对话,为区块链技术助力反洗钱建言献策。

  本月在上海法学会会议上,北京工商大学法学院副教授颜苏表示,区块链行业从业者应用自身掌握的区块链这一新兴技术,助力公检法司进行区块链领域的反诈骗,在这个方向上,行业如何能与公检法司形成有效的联动机制,是值得关注的研究主题。

  近日,有媒体报道了一起手段翻新的电信诈骗案。报道显示,诈骗嫌疑人在电信诈骗得逞之后,将诈骗所得在转入“二级卡”之后,先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币,并寻求再度卖出比特币,为诈骗款项变相“洗白”。

  破获本案的突破口就是能否追踪到诈骗嫌疑人卖出比特币时的资金流向,这就需要找到能够追踪比特币交易流向的科技公司来协助破案。应警方要求,火币联合知帆科技积极配合破案工作。在两家科技公司的协助支持下,警方发现了犯罪嫌疑人将比特币卖出之后的银行收款账户并将其锁定,最终将犯罪嫌疑人成功抓获。

  据悉,火币推出的“科技助警通道”已帮助福建莆田、河南洛阳、湖南长沙等多地公检法司开展区块链反诈骗、反洗钱工作。火币风控相关负责人表示,针对洗钱、跑路等可疑或恶意资产行为,火币有完善的监控和风控系统,并配备自动化处置方案以及专人跟进处置。针对可疑或恶意资产流入情况,火币建立起了完善的处置流程机制,对流入资产会积极配合全球公检法司的调查。

  在日本大阪举行的V20会议上,火币集团合规部负责人表示,火币重视虚拟资产合规发展,此次与FATF的直接对话,将有助于加强监管机构与虚拟资产服务机构之间理解合作,寻求有效管理风险应对方案,促进行业健康发展。

  “下一阶段,火币还将为全球司法体系推出一套线上系统,在区块链反诈骗的预防、监管、案件侦破等环节提供数据及技术支持,推动行业与司法机关建立有效联动机制。”火币集团合规部负责人称。(完)

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